Chinesas são detidas por esquema de lavagem de dinheiro em imóveis no Japão

Imagem: FNN

A Polícia Metropolitana de Tóquio prendeu uma executiva chinesa, de 36 anos, residente em Chuo (Tóquio), sob suspeita de fraude e violação da Lei de Punição de Crimes Organizados (ocultação de lucros criminosos).

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Além dela, outras duas mulheres de nacionalidade chinesa foram detidas pelas mesmas acusações: uma de 37 anos sem profissão definida, residente em Nerima (Tóquio), e uma funcionária, de 33 anos, de Omiya (Saitama).

As prisões ocorreram no dia 20, e a investigação revelou que o grupo liderado pela executiva é suspeito de usar parte do dinheiro obtido em golpes para financiar a compra de imóveis no Japão por cidadãos chineses de alta renda. O pagamento era então recuperado em yuan chinês, configurando um esquema de lavagem de dinheiro.

Detalhes de um dos casos indicam que, em novembro de 2023, a executiva e a mulher de 37 anos teriam conspirado para enganar um homem na faixa dos 80 anos, residente em Nara.

Elas se passaram por funcionárias de uma empresa de tecnologia da informação e fizeram uma ligação falsa, alegando que o computador da vítima estava infectado por um vírus e que ele deveria transferir suas economias para uma conta segura. O homem acabou depositando cerca de 9,99 milhões de ienes em uma conta designada.

Desse montante, aproximadamente 2,43 milhões de ienes foram utilizados como parte do pagamento para a compra de uma residência unifamiliar em Higashi-Nippori, Arakawa (Tóquio). Para ocultar os lucros criminosos, as suspeitas se fizeram passar pelo contratante chinês para enviar o dinheiro à imobiliária.

Em outro incidente, no mesmo mês de novembro de 2023, a mulher de 33 anos é acusada de, a pedido de um homem chinês que havia contratado um apartamento de luxo em Mita, Minato (Tóquio), ter enviado 49,1 milhões de ienes à imobiliária como entrada do imóvel. Ela então recuperou o valor do homem em yuan chinês, operando ilegalmente como uma instituição bancária sem a devida autorização.

A Polícia Metropolitana de Tóquio informou que contas bancárias administradas pela executiva e seus cúmplices recebiam os valores provenientes das fraudes. As autoridades acreditam que as três mulheres foram contratadas por um grupo de golpistas para realizar a lavagem de dinheiro, recebendo comissões pelos serviços.

A executiva, 36, já havia sido presa em outubro do ano passado (2025) sob acusações semelhantes de lavagem de dinheiro de fraudes, utilizando o mesmo modus operandi, e posteriormente foi indiciada.

Fonte: Yomiuri