Foto ilustrativa de homem preso (PM)
A polícia informou na noite de terça-feira (18) sobre a prisão de 11 nigerianos, de ambos os sexos, sob suspeita de golpes do amor e outros casos de fraude ocorridos no Japão.
A Agência Nacional de Polícia (NPA), que estava conduzindo uma investigação internacional conjunta, acredita que uma rede global de fraudes esteja sediada na Nigéria. Esta é a primeira vez que uma investigação transnacional, envolvendo 21 países, leva à prisão de suspeitos estrangeiros que moram no exterior, envolvidos em golpes de investimento e de romance através das redes sociais, tendo como alvo vítimas do Japão.
De acordo com a NPA, entre março de 2022 e setembro de 2023, 14 homens e mulheres na faixa etária de 30 a 80 anos das províncias de Gifu, Kagawa, Oita, Nagasaki e Okinawa foram vítimas de fraudes em um total de 150 milhões de ienes. Essa soma de dinheiro obtida fraudulentamente pode ter sido alvo de lavagem.
A Unidade de Investigação Especial Cibernética da NPA analisou o fluxo dos das somas furtadas e identificou 10 suspeitos com base nas contas de criptomoedas para as quais os fundos foram transferidos. É extremamente raro que um grupo de golpes do amor no exterior que tenha como alvo japoneses seja descoberto.
Essa quadrilha se passava por astronautas, médicos e outros profissionais.
Nigerianos e esquema de lavagem de dinheiro com japoneses
Foto ilustrativa de criptomoedas (PM)
O destino das transferências era uma conta gerenciada por 9 homens e mulheres japoneses que atuavam como intermediários e se candidataram nas redes sociais para um “emprego” convertendo o dinheiro em criptomoedas. Os 9 foram presos sob suspeita de violar a Lei de Punição ao Crime Organizado (incluindo disfarce de rendimentos criminosos) por converter aproximadamente 56 milhões de ienes dos fundos furtados em criptomoedas e enviá-los aos nigerianos.
Após a NPA descobrir o esquema de lavagem de dinheiro, a polícia nigeriana prendeu uma quadrilha de fraudes no ano passado sob suspeita de receber recursos ilegais de criptomoedas. Elas foram convertidas em moeda local e usadas para comprar imóveis, entre outras coisas.
Das 113 pessoas suspeitas presas no Japão, no ano passado, relacionadas aos golpes do amor e dos investimentos, via redes sociais, 26 são de nacionalidade estrangeira, incluindo chineses, nigerianos e vietnamitas. A NPA está fortalecendo sua cooperação com as autoridades no exterior.
Fontes: Yomiuri e Mainichi
