Após sete anos de investigação, chinesa é condenada no Reino Unido por liderar esquema de fraude com Bitcoin (imagem ilustrativa/PM)
Uma chinesa foi condenada no Reino Unido por seu papel de liderança em uma fraude de Bitcoin, após o que se acredita ser a maior apreensão de criptomoedas do mundo, com valor superior a 5,5 bilhões de libras (6,3 bilhões de euros).
Zhimin Qian, conhecida também como Yadi Zhang, declarou-se culpada na segunda-feira (29) no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, pela aquisição e posse ilegal de criptomoedas.
A confissão de culpa ocorreu após uma investigação de sete anos sobre lavagem de dinheiro global, informou a Polícia Metropolitana.
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Qian, de 47 anos, orquestrou uma fraude em larga escala na China entre 2014 e 2017, enganando mais de 128 mil vítimas e armazenando os fundos roubados em ativos de Bitcoin, de acordo com a polícia.
Em seguida, ela fugiu da China, usando documentos falsos, e entrou no Reino Unido, onde tentou lavar os lucros ilegais comprando imóveis no final de 2018, relataram as autoridades.
A Polícia Metropolitana afirmou ter apreendido um total de 61 mil Bitcoins de Qian.
“Este é um dos maiores casos de lavagem de dinheiro na história do Reino Unido e entre os casos de criptomoedas de maior valor no mundo”, disse Will Lyne, chefe do comando de crimes econômicos e cibernéticos da Polícia Metropolitana.
Qian será sentenciada em uma data posterior.
“A Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo cada vez mais usadas por criminosos organizados para disfarçar e transferir ativos, permitindo que os golpistas aproveitem os frutos de seus atos criminosos,’ disse Robin Weyell, vice-chefe do Ministério Público da Coroa.
Fonte: Euronews
