Um casal de nacionalidade indonésia foi preso sob a suspeita de operar um chamado “banco clandestino” (chika ginko), realizando remessas ilegais para o exterior. A polícia estima que o valor total das transações chegue a 1 bilhão de ienes.
Os detidos, residentes em Koshigaya (Saitama), foram presos por suspeita de violação da Lei Bancária. O marido, de 42 anos, e a esposa, de 33, teriam operado o esquema sem a devida autorização governamental.
Detalhes da investigação e modus operandi
Segundo a polícia de Toyota (Aichi), entre junho de 2023 e junho de 2025, a dupla teria recebido um total de 893.850 ienes de diversos clientes em oito ocasiões distintas, realizando o envio para contas designadas na Indonésia.
Durante o interrogatório, o marido negou as acusações, enquanto a esposa admitiu o envolvimento. A polícia acredita que o serviço era voltado para pessoas que não possuíam status de residência ou condições de utilizar os sistemas bancários oficiais.
O casal declarou às autoridades:
- Cobravam uma taxa de 500 a 1.000 ienes por transação.
- Afirmaram que iniciaram as atividades por volta de 2015.
As autoridades continuam investigando outros crimes relacionados, dado que o volume total de remessas ilegais pode atingir a marca de 1 bilhão de ienes.
Fonte: Nagoya TV, News Yahoo
