Fraude milionária: casal chinês preso em Osaka por lavagem de dinheiro (ilustrativa/banco de imagens)
Um casal chinês foi preso sob suspeita de lavar cerca de ¥29 milhões em atividades criminosas obtidos por meio de fraude.
A polícia de Osaka prendeu um homem e sua esposa, ambos de nacionalidade chinesa e executivos de uma companhia com sede na província, sob suspeita de violar a Lei de Punição de Crimes Organizados.
De acordo com investigadores, em junho de 2023, o casal alegadamente camuflou uma transferência de cerca de ¥29 milhões – fundos obtidos através de um golpe de investimento – como pagamento legítimo de um parceiro de negócios quando depositaram o dinheiro na conta da companhia.
A polícia não revelou se os 2 admitiram as acusações.
Autoridades também confirmaram que um total de ¥3,3 bilhões em atividades criminais suspeitas foram depositados na mesma conta através de métodos similares.
Investigadores acreditam que os fundos foram finalmente transferidos para um grupo de fraude chinês com sede em Camboja e estão trabalhando para descobrir a extensão completa da operação.
Fonte: News on Japan
