Em um caso no qual os empresários de uma agência de uma empresa de investimentos com registro no exterior foram presos por vender produtos financeiros estrangeiros não registrados, prometendo altos retornos, mais duas pessoas foram presas sob suspeita de violar a Lei de Punição ao Crime Organizado.
Eles teriam recebido comissões ilegais de solicitação da empresa de investimentos e disfarçado as quantias como juros legítimos. Acredita-se que 87 bilhões de ienes foram arrecadados ilegalmente, e o Departamento de Polícia Metropolitana está investigando o caso.
Os dois empresários suspeitos são os japoneses 大坂陽司 (50), que administrava efetivamente a Global Investment Lab em Minato-ku, Tóquio, uma agência de uma empresa de investimentos nas Ilhas Virgens Britânicas; e 松村寛 (62), presidente de uma empresa de consultoria também localizada em Minato-ku.
Vendas a 12 clientes
Segundo o Departamento de Polícia Metropolitana, os empresários suspeitos teriam vendido produtos financeiros não registrados dessa empresa no exterior para 12 clientes, totalizando 470 milhões de ienes entre 2 e 5 anos atrás, e teriam depositado aproximadamente 3,36 milhões de ienes em comissões de solicitação na conta de Osaka, disfarçadas de juros legítimos.
As comissões ilegais de solicitação teriam sido transferidas da empresa de investimentos para uma conta administrada por Osaka por meio de diversas empresas malaias, disfarçadas de juros de títulos corporativos nos quais Osaka investiu.
Acredita-se que a agência tenha arrecadado ilegalmente cerca de 87 bilhões de ienes ao longo de 10 anos. O Departamento de Polícia Metropolitana segue investigando se Matsumura instruiu os agentes sobre como fazer com que as comissões de solicitação parecessem legais.
A polícia não divulgou se a dupla admitiu ou não as suspeitas.
Fonte: NHK 
